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湖北宜昌夷陵打掉一洗钱犯罪团伙 涉案2000多万 近日，湖北省宜昌市公安局夷陵分局由一起“黑吃黑”案件入手，打掉一个帮信犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人22名，扣押手机20余部、银行卡十余张，该案涉案金额逾2000万元。 李某日前向夷陵分局报警，称涂某等人收购银行卡进行违法犯罪活动，民警随即展开深入调查，抓获涂某并循线追踪，掌握了一个为境外赌博集团“跑分”洗钱的犯罪团伙的作案事实。其中，贺某为上线，涂某等人为下线，报案人李某等人为“卡农”。民警抓获犯罪嫌疑人贺某，经审讯，贺某拉拢涂某等人入伙，帮助其收购银行卡，为赌博集团“跑分”，李某等人通过出借银行卡获取佣金。 随后，李某发现银行卡内有大量资金流转，意识到存在违法行为，决定通过举报涂某等人“截胡”，把卡内资金据为己有，最终也落入法网。目前，7名犯罪嫌疑人被刑事拘留，15名被采取强制措施，案件正在进一步侦办中。 -
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阳光园区 被关押在博彩中心的1名中国男子叫外卖“送毒”！？ 阳光园区事件 11月6日消息，菲律宾警方在一名中国公民叫的外卖快餐中发现可疑毒品。 据悉，菲警方在外卖餐盒中发现两包疑似毒品，估计价值1.3万比索。 报道称，外卖是送到帕赛市威廉姆斯街一个被关闭的菲律宾离岸博彩运营商 (POGO) 中心。据悉，在收到包括性交易、杀猪盘和加密货币诈骗在内的非法活动报告后，当局于10月27日突击搜查了该POGO中心，菲警方在场所内发现一间酷刑室。 一些中国公民被关押在该博彩中心内，同时对涉嫌人口贩运和酷刑投诉的调查仍在进行中。 总统反有组织犯罪委员会 (PAOCC) 执行主任副部长吉尔伯特·克鲁兹 (Gilbert Cruz) 表示：“检查了食物订单，发现有两包毒品，箔纸放在食物中间。” 他补充道：“肯定是有人买了食物然后插入了物品，他们隐藏了[药物]，认为这些不会被注意到，因为看起来只运送了食物。” 据称，菲当局正在寻找带来食物的送货员。与此同时，被指定为收货人的中国公民也被要求接受药物检测。除了缺乏在该国工作许可证的指控外，他还将面临与非法毒品有关的指控。
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银行卡借给同学12天流水420万，获利3000块 不起诉？ 四川省蒲江县的小李就答应了同学的这个要求，在12天的时间里，用自己的银行卡帮助同学转账420多万元，如此大数目的进出账，小李害怕了，原来这些资金都是网络电信诈骗所得。 小李的行为将承担怎样的法律责任？他表示不再参与是否还会被追究刑事责任？如何阻止像小李这样的学生走向犯罪的道路？ 借给同学的银行卡，12天流水420万，均为电信诈骗所得 事情还得从2021年5月说起，当时小李正在读职业中学，同学小卢、小彭跟他提出，用他的银行卡帮助二人转移所谓的“网络赌博资金”，就可以“轻松挣钱”，小李同意了，殊不知，这些转账资金都是电信诈骗所得。据四川省蒲江县检察院副检察长曾雪刚介绍，小李的银行账户上，短短12天转入流水多达420多万元。 前后是12天，（进账2279笔），转入流水加起来有420万，他的获利是3000块钱，有一部分获利是彭某某通过微信转账给小李的，有一部分给的是现金。 看到自己银行账户短期内进出巨额的资金，小李害怕了，意识到自己可能涉嫌犯罪，担心被处罚，就提出不再参与。直到警方与检察院梳理案件时，才发现小李账户的异常。而他的家长回忆起当时的情形，反复表达的意思就是，“当时完全懵了”。 小李家长： 犯那些事，不是不懂吗？那段时间是被蒙骗的，我都是懵的，我娃娃犯了啥事。 小李妈妈告诉记者，当时小李还处于毕业实习期，家人想孩子即将毕业了，放他去耍一下。听到派出所打来的电话，懵了，不知道孩子犯了这么大的事。 附条件不起诉 给未成年人一个机会 检察院在审查起诉阶段特别重视涉案未成年人，对小李涉嫌帮信犯罪的行为进行仔细研判、审查后，决定对小李附条件不起诉。 对于小李这种情况呢，我们审查认为他构成帮助信息网络犯罪活动罪。综合全案的一个情况，我们进行了审查，认为他是受利诱参与到犯罪，他的主观恶性不大，同时他参与转账的时间不长，只有12天，违法所得也不高，3000块钱。他到案以后，认罪认罚的态度是非常诚恳的，犯罪情节比较轻微。 四川省蒲江县人民法院刑庭庭长钟珊说，对小李附条件不起诉，拯救了一个未成年人。
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博彩业复兴！澳门10月赌收195.01亿澳门元，再创疫情后单月新高 博彩监察协调局今日公布10月赌收为195.01亿澳门元再创疫情后单月新高 据国际货币基金组织预计今年澳门GDP较去年增长74.4%达384.8亿元 2025年才能超过疫前水平 博彩监察协调局今日公布10月博彩毛收入为195.01亿澳门元，较去年同期升400.2%，按月增45.64亿元，再创疫情后单月新高。 首10月赌收累计1,484.49亿澳门元，按年增加315.6%，已超出全年1,300亿元的估算。 MF料澳今年GDP增74.4% 据国际货币基金组织(IMF)早前公布的最新报告显示，预计今年澳门特别行政区GDP较去年增长74.4%，达384.8亿元（美元，下同），为2019年552.1亿元的69.7%，料2025年才能超过疫前水平。
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这也太惨了！“澳门新葡”赌客刚玩1个月就被抓 为全力守护群众“钱袋子”，制电信诈骗高发态势，新邵县公安局持续深入推进打击治理电信网络诈骗违法犯罪，不断提高预警劝阻反应速度，保障人民群众财产安全。近日，巨口铺派出所民警上门开展反诈劝阻时，发现对方 竟是网络赌徒…… 10月29日，巨口铺派出所民警在工作中发现，辖区居民刘某多次用其银行卡向涉诈账户转账，遂对周某展开调查。经查，2023年9月刘某在互联网上下载了一个名叫“澳门新葡”的网络赌博APP，并一直在该APP内通过打字牌和麻将的方式进行赌博，涉案金额达数千元。 随即，民警将刘某传唤至公安机关接受调查。刘某对其在网络赌博平台参与赌博的违法行为供认不讳。目前，刘某已被新邵县公安局依法给予行政拘留。
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跨国毒枭遭柬埔寨驱逐后落网，曾贩毒到中国！ 据韩国电视台报道，韩国警方执法人员逮捕一名参与跨国贩毒团伙的韩国男子。该团伙在柬埔寨、尼日利亚和中国进行贩毒，并向韩国非法走私毒品。 韩国首尔市打击毒品犯罪部门称，上述嫌疑犯是50多岁的男子，姓宋，他于上周三被柬埔寨当局驱逐出境后，在韩国被捕。 据了解，该贩毒团伙在柬埔寨作案的幕后头目宋某，在3月份指派一名毒贩金某接收来自尼日利亚毒贩的20公斤毒品，并走私到韩国。 此外，宋某也将一些毒品非法走私至中国和尼日利亚。 韩国警方从国家情报局收到有关贩毒团伙的情报，并于今年4月逮捕了金某和其他韩国毒贩，后来查明宋某与该团伙涉及在中国、尼日利亚的贩毒的证据。 值得注意的是，韩国警方查获大量冰毒，价值620亿韩元。其中，警方还发现共有76人与该贩毒团伙有关，截至目前，警方已正式逮捕当中15人。
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一偷渡头目在泉州被抓！ 记者19日从吉林出入境边防检查总站通化边境管理支队获悉，该支队依托“獴猎”等专项行动，在国家移民管理局督办下，历时近7个月，先后奔赴吉林、辽宁、四川、广东、广西、福建等19省份72市。 成功破获一起涉案超百人的特大组织他人偷越国(边)境案，打掉一个涉案资金流水破亿元的组织偷渡出境从事赌博活动的团伙。共抓获组织偷越国(边)境、开设赌场犯罪嫌疑人18人，核查确认被组织偷越国(边)境人员112人。 去年春节期间，通化边境管理支队在走访排查中发现，从老挝务工回国的林某对当地地理环境、风土人情基本一无所知，且收入水平极大超过该国平均线。经查，给林某“发工资”的王某在2018年申请的一张银行卡中，陆续出现境外大额转账。民警寻线深入调查5个月，筛查出参与赌博的吉林集安人何某博。2022年8月，何某博在民警的劝导下主动投案。 “我在网页弹窗下载了一个叫‘369彩票’的赌博APP，以玩骰子押‘大小单双’的方式下注赌博。”根据何某博供述，民警立即对林某实施抓捕。经讯问，林某在同乡毕某的诱导和拉拢下，以旅游名义办理落地签证前往柬埔寨后，从事针对中国内陆居民的跨境网络赌博违法犯罪活动。 顺着线索，民警将犯罪嫌疑人毕某抓获。至此，这个员工规模超百人的“369彩票”犯罪集团的运营模式、组织构架基本清晰。由于其成员均以代号相称，毕某未能提供具体身份信息，仅讲出“兔子”“酒哥”两名嫌疑人的代号和口音等信息。 随后，民警进一步梳理何某博和“兔子”的转账记录，发现相关持卡人竟为10多名身处全国各地的老年人。随着案件进展，一名福建籍老人进入警方视线，经毕某辨认，该老人的儿子陈某鹏就是“兔子”本人。 经查，陈某鹏分别在泉州、晋江、德化等地有6处居所，且每处都有近期居住信息。对此，民警对已知落脚点进行24小时布控，后在德化将其抓捕归案。此后，民警了解到“酒哥”真名为林某南，系“369”彩票公司的股东。 锁定其住所后，今年2月，民警将处于醉酒状态的林某南抓获。随着陈某鹏、林某南的落网，民警顺藤摸瓜一举将该“公司”推广组、客服组组长陈某、官某等16名犯罪嫌疑人逐一擒获。
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女大学生遭电信诈骗350万元！ 近日，长铁警方就破获一起冒充警察进行电信诈骗的案件，受害人被骗资金达到350余万元，而受害人是在外地某大学读书的湖南籍大学生。 “上海市公安局刑侦支队”来电女大学生涉嫌电话卡洗钱洗清嫌疑需“账户资产清查” 女大学生存入350余万元 今年4月初，正在上大学的的小谢接到一个上海打来的电话，对方自称是上海电信局的工作人员，称小谢的电话卡涉嫌洗钱，需要配合警方开展调查。随后，小谢的电话被转接到了一个自称为“上海市公安局刑侦支队的警员”那里，对方告诉小谢，她的电话卡涉嫌洗钱，已经被警方立案调查。 由于对方可以准确地说出自己的姓名、身份证号、在读学校等信息，还拿出了所谓的“办案材料”，这让涉世未深的小谢顿时慌了神。 对方表示，由于小谢电话卡绑定的银行卡账户涉嫌洗钱金额较大，要想洗清嫌疑，就需要先向账户内存钱，进行“资金优先清查”。 小谢随后根据对方要求，安装了对方发来的陌生软件，输入了自己的银行卡号、密码等信息，并卸载手机银行客户端，并向账户转入了150余万。但对方却表示，还需再提供200万元“清查资金”才能证明清白，小谢只好回到湖南老家，向家境殷实的父母、亲戚要了200余万元，存进了账户。 受害人父亲 谢先生：她从家里回去学校的高铁上面，突然跟她妈妈（说）感觉到可能被诈骗了，她就打电话给银行的客服，查询自己银行卡的余额，客服告诉她，近一段时间，她的账户资金大量的进出，相当大，卡上面余额已经没有了，她才意识到自己被诈了。 发现自己遭遇电信诈骗的小谢，下车后立即向长铁公安处报案。 长铁警方成立专案组全力开展案件侦查350余万已被转至不同银行卡。警方依程序进行止付、冻结 由于涉案金额巨大，长沙铁路公安处迅速成立专案组，重点围绕涉案资金流、信息流、人员流开展分析研判，全力开展破案攻坚。通过调查，小谢转账350余万元之后，里面的资金立马就被转到了不同的银行卡上，民警随后按照程序对相关账户进行了止付、冻结。 与此同时，长铁警方派出工作组对涉案的手机号码进行深挖调查，逐步掌握一个以谢某花为首的帮助信息网络犯罪团伙。 今年4月至9月，专案组先后辗转广东、广西、浙江、福建等9省20多个地市，将谢某花、曹某飞、林某等52名涉案嫌疑人抓获归案。 经查，该团伙成员通过QQ群收购公民个人信息，注册各类聊天软件，帮助境外诈骗分子掩饰真实身份，制作虚假法律文书。
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帮助犯罪团伙洗钱高达22.5亿！获利2262万元 21人被判刑！ 近日，重庆铜梁法院审结一起帮助犯罪分子转移资金至境外案件，涉案金额高达22.5亿余元，21人被判刑。 据法院审理查明，2020年11月至2021年4月下旬，蒋某某伙同郑某某，不断吸收覃某某等19名成员，明确责任分工，根据与上家的约定，避开线上交易平台，以明显异于市场的价格，通过线下比特派收款钱包等方式，收取上游犯罪分子实施网络诈骗、网络赌博等犯罪所得转换成的泰达币（虚拟币），随即在虚拟货币网络交易平台售卖。通过编造提取工程款、民工工资等幌子，组织团伙成员分别到重庆市、四川省、上海市等多个省市银行柜台取现，取现金额每次几十万元至几百万元人民币不等，取现后再利用拉杆箱、背包等打包现金，乘坐飞机运送至福建省厦门、安溪等地，将现金交付给上家指定的对象，每次交付的现金达一千万元至数千万元人民币不等。 截至案发时，蒋某某等人以该种方式共为境外人员转移钱款累计金额达22.5亿余元人民币，获利累计达2262万余元人民币。 铜梁法院经审理认为，蒋某某、郑某某伙同覃某某等19人分工协作，以明显异于市场的价格和交易方式与他人进行虚拟货币交易，应当明知虚拟货币可能来源于他人犯罪所得及其产生的收益，在此情况下仍提供银行卡、以虚拟货币交易方式套现人民币并进行资金转移，金额累计达人民币22.5亿余元，情节严重，其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。 遂该院以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪判处蒋某某有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币50万元；判处郑某某有期徒刑六年，并处罚金50万元；判处覃某某等19人一年至二年六个月不等的有期徒刑，并处罚金。
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“上门走访+微信联系”，公安成功劝返一名长期滞留柬埔寨人员 为依法严厉打击跨境违法犯罪活动，有效遏制辖区内人员滞留境外、参与电信网络诈骗违法犯罪活动，保护人民群众生命财产安全，维护社会大局稳定。织金县公安局主动担当、压实责任，发扬连续作战、攻坚克难精神，近日，珠藏派出所成功劝返一名长期滞留柬埔寨金边的珠藏籍人员。 据了解，珠藏镇辖区居民张某某，2019年从重庆市江北机场飞往柬埔寨金边旅游，旅游半月后回国；2023年3月12日，张某某再次从广东省深圳市乘坐飞机前往柬埔寨金边，到达后，经之前结识的当地朋友介绍，到柬埔寨亚洲房地产开发有限公司从事销售工作，至今除前往泰国旅游外，一直居住在柬埔寨金边。 针对张某某长期滞留境外的情况，珠藏派出所高度重视，全力做好劝返工作。在开展劝返工作期间，派出所民警认真收集张某某的家庭背景情况，多次采取“上门走访亲属+微信联系本人”的方式，对其及家属做思想工作，认真讲解政策法规，通过亲情温暖感化，动员一切力量，规劝张某某尽快回国。除此之外，民警还通过电话、微信等通讯工具积极与张某某“一对一”沟通，从情+理+德+法等多方面开展劝导，终于，张某某于2023年10月28日从柬埔寨购买飞机票飞往广东省口岸入境。 目前，张某某已安全到家，相关后续工作正在有序开展中。
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涉骗百亿美元 FTX创办人7罪成恐监110年 纽约一个联邦陪审团周四判加密货币交易所FTX创办人、有“薯条哥“之称的弗里德（Sam Bankman-Fried）诈欺等7项罪行成立，最重可量刑110年。检方指控他精心策划从用户手中骗取高达100亿美元资金。 加密货币交易所FTX去年崩垮，成为美国史上最大一桩金融诈欺案之一，受害者累计损失约100亿美元（约475亿令吉）。 经过约一个月审讯，纽约曼哈顿法院陪审团商议不足5小时后，裁定弗里德诈骗、串谋和洗钱等7项刑事罪名全部成立。 明年3月底判刑 弗里德被控在FTX倒闭前秘密将客户资金转移至FTX旗下的对冲基金，估计诈骗金额至少100亿美元，这些资金被用作偿还其他债务或参与加密货币赌博等。 弗里德承认，自己在FTX的风险管理失败，但否认控罪，案件将于明年3月底判刑，各项罪名合计刑期最高可判监禁110年。同案另外3名核心成员早前已承认欺骗FTX投资者，并改为指证弗里德，以望换取不被判监。
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帕赛市警察局长及其 26 名手下因警局附近的 POGO 中心被解职 菲律宾国家警察 (PNP) 解除了帕赛市警察局长及其 26 名手下的职务，因为该警察局长允许菲律宾离岸博彩运营商 (POGO) 在警察分局附近设立离岸博彩运营中心。 菲国警公共事务办公室主任让·法哈多上校表示，罢免警官。 Froilan Uy 获得了 BGen 的批准。 小何塞·梅伦西奥·纳尔塔特斯，国家首都地区警察局 (NCRPO) 负责人。 Fajardo 表示，Uy 将由 PCol 接替。 马里奥·马亚内斯担任代理导演.. 菲国警内政服务处 (PNP-IAS) 建议对执法人员 10 月 27 日允许离岸博彩公司运营可能存在的玩忽职守进行深入调查，随后黄先生被免职。
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介绍人赴缅甸赚高薪 搞电诈 黑中介被捕 北江省公安厅安宁调查机关10月31日表示，已对犯下《刑法》第349条规定的“组织、仲介给他人非法出国”罪的叶文明(34岁)作出案件、嫌犯起诉《决定》及拘捕令。 此前，今年10月9日，陆岸县公安收到3名公民举报叶文明与若干歹徒把他们送到泰国从事高薪工作的诈骗行为，但实际是被强迫前往缅甸进行剥削劳动力及强迫非法劳工。 经调查，公安确定上述歹徒使用Zalo联系，介绍泰国和缅甸合法出境的高薪优职，并成功送了许多劳工出境。然而，上述歹徒只安排劳工以游客身份合法入境泰国，随后偷渡前往缅甸。 在缅甸，劳工被送到一家外资公司。劳工被迫签署一份没有详细描述工作内容的合同。在工作过程中，劳工被迫使用公司的设备与越南人通电话以进行诈骗。特别是，劳工被迫每天连续工作12个小时，每天必须诈骗至少10人。如果未达到指标，他们就被迫站着工作，遭到殴打、被电打、甚至被锁在一个单独的房间不给饮食。 劳工必须工作至少6个月才能获准返回越南，但要返回，他们必须支付每人1亿5000万越盾。随后，劳工还必须花数千万元雇人从缅甸送到泰国，再从泰国送到老挝或柬埔寨，以返回越南。各职能机关在配合查明以依法惩处。
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急！上海一对夫妇收到“绑匪”来电索要50万元赎金？紧急时刻谨防骗局 “妈妈，我被绑架了！”突然接到“绑匪”打来的电话，令夫妻二人一时不知所措，所幸巧遇设卡民警，及时劝阻挽损。近日，上海宝山警方在“砺剑2023”集中清查整治行动中，识破一起虚拟绑架类电信网络骗局，帮助市民挽损50万元。 11月1日下午，王先生夫妇驾车途径G1503月浦收费站时，突然接到“绑匪”打来的电话，“绑匪”一开口便索要50万元赎金。由于电话那头断断续续传来他们儿子的哭喊声音，王先生夫妇瞬间乱了阵脚，一边表示自己没有那么多钱，一边又试图与“绑匪”讨价还价。 就在夫妇二人不知所措之际，王先生发现收费站外有民警值守。这让王先生犹如见到了“救命稻草”，急忙一个刹车将车停在民警面前，下车向民警求助。正在此处设卡的宝杨派出所民警发现了王先生的异样，立即上前询问，支支吾吾的王先生却始终不愿透露实情，只是一再强调希望民警帮忙查找他儿子手机的卫星定位。王先生的种种反常举动，令民警更加怀疑，再三追问下，王先生终于向民警袒露他儿子遭遇了“绑架”。 说时迟那时快，民警发现坐在车内的王先生妻子已经挂断了电话，并开始操作手机进入网银转账界面。见状，民警立即拉开车门，并大声喝止：“不要转账！这是诈骗！”见王先生妻子将信将疑，民警只得要求王先生通过视频电话与他们儿子取得联系。 很快，视频电话就被接通了，原来他们的儿子自己正在家里睡觉，目前十分安全。见到儿子毫发无损，王先生夫妇悬着的心也终于放了下来，这才意识到刚才遭遇了虚拟绑架类的电信网络诈骗，幸好民警及时劝阻，才帮助他们避免了重大经济损失。
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中国骗子2年稳赚12亿！团伙26人全数被捕！ 据泰媒消息，10月31日上午11:30，泰国中央调查局（CIB）官员召开发布会，对近日破获的伪造知名金店实施投资诈骗的犯罪团伙案件进行说明。 对于上述案件，警方对位于曼谷、巴吞他尼、北榄、龙仔厝、春武里、素林等在内的8个府21处窝点展开搜查，成功抓获了26名犯罪嫌疑人，其中包括在团伙中担任领导级别的4名中国人，分别是29岁的Xiao某、28岁的Wang某、38岁的Long某和48岁的Liu某。 同时，警方缴获了累计价值30,928,305铢的赃物，其中包括在加密货币账户中的现金2800万铢、23本存折、21部手机、19张电话卡、3台电脑、10万铢现金、监控设备及其他资料证件。 目前，警方初步以诈骗罪及以虚假宣传方式进行诈骗给公众造成损失等相关罪名对该团伙已被逮捕人员提诉，后续将扩大调查依法惩治。
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摩根大通：澳门博彩收入现已高于2019年 投资银行摩根大通表示，受高端中场市场复苏的大力推动，澳门的中场博彩收入现已超过新冠疫情前的水平。 摩根大通分析师DS Kim、Mufan Shi 和Selina Li在澳门10月博彩总收入结果公布后的周三报告中表示，澳门十月博彩总收入录得疫后新高点195亿澳门元，全澳现时整体收入已经达到2019年的76%。10月的日均博彩总收入为6.5亿澳门元（8,070 万美元）。 他们补充说，这表明，根据摩根大通的估计，中场博彩总收入终于恢复至冠情前同期的105%，「中场需求恢复至85% 至90% 的水平，而高端中场的需求则恢复到110%至120%」他们写道，「贵宾博彩复苏速率稳定在23%至24%，与第三季度相似」。 展望未来，分析师们表示，有鉴于季度性因素，11 月的复苏步伐不会那么强劲，但从12月开始，复苏步伐将再次加快。博彩总收入有望恢复至疫前水平的八成左右。
